广州市暨海慈善基金会--项目检查制度

为有效推进广州市暨海慈善基金会各项目规范化运维，优化项目的管理和服务，促进项目的落实和推行，进一步提高项目专员综合素质和业务能力，依据国家有关法律法规和《广州市暨海慈善基金会章程》，制定本制度。

一、总体目标

1、提升基金会项目管理水平，保证基金会所做项目质量；

2、提高基金会个人及团体的创新能力，提升项目帮助基金会快速成长，建立品牌社会组织。

3、加强项目质量与安全的过程控制；

4、协助各项目发现和解决项目实施过程中遇到的问题和隐患，累积项目应急方案制定。

二、检查范围

        适用于基金会所有承接运维的项目检查工作，主要包括运作项目的项目管理和财务管理两方面内容。其中项目管理包括服务完成情况、团队管理、实施管理、信息公开、项目成效等；财务管理包括资金使用、票据合法、制度执行、成本控制等。

三、检查类别

基金会实施分级检查制度，一是基金会检查，由管理层对项目进行检查；二是项目内部检查，由项目实施团队进行内部自查，形成检查记录，提交至管理层。

基金会检查主要内容为项目质量、进度、项目成效、风险控制、资源整合等，主要起到督导促进整合资源的作用，由基金会管理层组织实施，检查后形成记录材料，反馈给项目实施团队。

项目实施团队内部检查主要内容为服务完成情况、指标量化、成效推广等具体实施内容，由项目团队组织实施，自查评价，为项目可持续健康发展提供有力支撑。

四、工作职责

（一）基金会管理层

1、负责对基金会所有项目定期或不定期的具体检查工作。

2、负责方案审核、检查计划、检查报告、信息发布与备案。

3、负责各项目总结及计划的汇总和公开。

4、负责项目整改后的情况复查落实。

5、负责基金会项目检查、考核及实施经营总结及推广。

（二）项目实施团队

1、负责项目内部日常检查工作的组织。

2、负责全面配合基金会管理层的检查工作。

3、负责月度、年度总结与计划的编制和汇报。

4、负责对基金会管理层和项目实施团队内部检查过程中发现的问题，编制项目整改方案，督促项目整改和落实，及时反馈整改情况。

五、检查程序

（一）基金会管理层检查由理事会或秘书长组织实施。

（二）管理层检查时间一般在项目接受中期或末期评估之前，或根据项目执行汇报情况，采用不定期检查。

（三）制定检查计划，提前做好准备工作，由管理层通知项目负责人分别安排人员及检查计划，提前准备好项目资料文件。

（四）基金会管理层原则上对每个项目检查次数每年不少于一次，重点项目可适当增加次数。

（五）每次检查结果进行详细记载，要求项目团队对检查结果进行确认，对存在问题提供整改方案并及时通知实施团队整改。

（六）项目整改要求要及时跟进，在规定时间内汇报整改情况。由管理层对整改情况进行审核，对该项目进行后续跟踪和复查。

六、本制度自发布之日起执行，解释权在基金会理事会。

2017年3月